Risikomanagement im Zahlungsverkehr Risikomanagement im Zahlungsverkehr ist ein entscheidender Aspekt für Banken und Finanzinstitute. Es beinhaltet die Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Risiken, die mit Zahlungstransaktionen verbunden sind. Hier sind die Schlüsselkomponenten des Risikomanagements im Zahlungsverkehr Read more

SEPA Inst. Update März 2024

Aktueller Stand:

Verabschiedung der Verordnung 07.02.2024 im EU Parlament, 26.02.2024 im EU Rat

Nächster Schritt: Veröffentlichung im EU Amtsblatt und Inkrafttreten 20 Tage nach Veröffentlichung

Ziele der Verordnung:

Echtzeitüberweisung als das new normal, Read more

DORA Verordnung und Umsetzung Read more

Am 28. Juni 2023 veröffentlichte die Europäische Kommission mehrere Vorschläge, darunter Vorschläge für die Zahlungsdiensterichtlinie 3 (PSD3) und die Verordnung über Zahlungsdienste (PSR). Ihr Vorgänger, die Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2), wurde mit dem Ziel eingeführt, den (EU-)Zahlungsmarkt zu revolutionieren, indem Read more

Übersicht der Schulungsunterlagen Payments and Banking Read more

Mit den sog. Mehrwertsteuerkarussells wird die EU inzwischen um mehr als 100 Mrd. Euro pro Jahr betrogen. Ab 2024 gibt es daher CESOP. Read more

Schulungsinhalte Compliance Read more

PRISMA: Weiterentwicklung des aufsichtlichen Meldewesens Read more

Übersicht über die regulatorischen Aufgaben der verschiedenen europäischen und deutschen Behörden Read more

Meldung

Die EBA stellte am 02.05.2023 ein Wegweiser-Tool für das aufsichtliche Meldewesen vor. Es soll den Banken dabei helfen, die für sie geltenden Meldepflichten zu erkennen und zu verstehen.

Das Wegweiser-Tool ist eine Reaktion auf eine der Empfehlungen des Read more